લદ્દાખ, નવી દિલ્હી, 02 ઓગસ્ટ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ શુક્રવારે નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી ઓપરેટર સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, તેના પ્રથમ દરોડામાં લદ્દાખના લેહ, જમ્મુ અને હરિયાણાના સોનીપતમાં શોધ હાથ ધરી હતી. આ દરોડા દરમિયાન ઘણા પુરાવા કબજે કરવામાં આવ્યા.
BulletsIn
- ઇડી એ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી ઓપરેટર સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ કરી.
- તપાસના ભાગ રૂપે લદ્દાખના લેહ, જમ્મુ અને સોનીપતમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા.
- એઆર મીર અને અન્ય લોકો સામેના કેસમાં ઇડીએ છ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા.
- હજારો રોકાણકારોએ નકલી ચલણમાં પૈસા જમા કરાવ્યા.
- રોકાણકારોને કોઈ વળતર કે ચલણ પાછું મળ્યું નથી.
- મની લોન્ડરિંગનો મામલો લેહ અને જમ્મુ-કાશ્મીરની એફઆઈઆરમાં નોંધાયો હતો.
- ઇડીના દરોડામાં ઘણા પુરાવા કબજે કરવામાં આવ્યા.
- નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી ઓપરેટર દ્વારા રોકાણકારોને છેતરપિંડી કરવામાં આવી.
- એજન્સી અધિકારીઓએ શુક્રવારે આ દરોડા પાડ્યા.
- નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી ઓપરેશનના ઘણા દસ્તાવેજો મળી આવ્યા.
