जॅकलीन फर्नांडिस ₹२०० कोटी पैसे दुविधा प्रकरण: ईडीने सुकेश चंद्रशेखर प्रकरणातील तिच्या अर्जाला विरोध केला
बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलीन फर्नांडिस पुन्हा एकदा भारतातील सर्वात जास्त ओळखल्या जाणार्या आर्थिक गुन्हा चौकशीतील एका प्रमुख व्यक्तिमत्वात आहे, ज्यानंतर ईडीने तिच्या अर्जाला विरोध केला आहे ज्यामध्ये तिने सुकेश चंद्रशेखर प्रकरणातील ₹२०० कोटी पैसे दुविधा प्रकरणातील अर्ज दाखल केला आहे.
या विकासामुळे चौकशीत आणखी एक मोठी वळणे आली आहे, ज्यामध्ये बॉलिवूड सेलिब्रिटी, आर्थिक फसवणूक, लक्झरी भेटवस्तू आणि गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचा वापर करून अतिशय जीवनशैली नांदण्याच्या आरोपांमुळे हेडलाइन्स ताबडतोब घेतल्या आहेत.
दिल्ली येथील पटियाला हाउस कोर्टातील कार्यवाहीदरम्यान, ईडीने जॅकलीन फर्नांडिसला फक्त बळी किंवा प्रकरणातील लहान सहभागी म्हणून पाहण्याचे विरोध केले. त्याऐवजी, या संस्थेने तिला “सक्रिय सहभागी” आणि “महत्त्वपूर्ण लाभार्थी” म्हणून संबोधले, ज्याने जाणून गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचा स्वीकार केला आणि त्याचा आनंद घेतला.
न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या न्यायालयाने फर्नांडिसला ईडीच्या आक्षेपांवर प्रतिक्रिया दाखल करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे.
या नवीन कोर्टकेचातून राष्ट्रीय लक्ष वेधले आहे, ज्यामध्ये हे प्रकरण गेल्या काही वर्षांतील सर्वात विवादित सेलिब्रिटी-संबंधित चौकशींपैकी एक आहे.
जॅकलीन फर्नांडिसचा अर्ज
गेल्या महिन्यात, जॅकलीन फर्नांडिसने न्यायालयात अर्ज सादर केला, ज्यामध्ये तिने पैसे दुविधा प्रकरणातील अर्ज म्हणून अर्ज केला. कायदेशीर भाषेत, अर्ज दाखल करणारा एक आरोपी व्यक्ती आहे जो चौकशी अधिकार्यांशी सहकार्य करण्यास आणि मुख्य आरोपींविरुद्ध साक्ष देण्यास सहमत असतो, ज्याबद्दल कायदेशीर सौलता किंवा संरक्षण मिळते.
फर्नांडिसच्या अर्जाला तिच्या भूमिकेचा विचार करून आणि सुकेश चंद्रशेखरने तिला फसवल्याचा दावा करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले. मात्र, ईडीने अर्जाला विरोध केला आणि असे म्हटले की अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिल्यास, ती खटल्याची तीव्रता कमी करेल आणि आरोपाची गंभीरता कमी करेल.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, जॅकलीन फर्नांडिस ही एक निर्दोष व्यक्ती नव्हती जिने चंद्रशेखरकडून अनजानपणे भेटवस्तू मिळाल्या. त्याऐवजी, चौकशी अधिकार्यांनी असे म्हटले की ती चंद्रशेखरशी नियमित संपर्कात होती, त्याच्या गुन्ह्याच्या इतिहासाबद्दल आणि फसवणुकीच्या कारवायांबद्दल माहिती असूनही.
संस्थेने न्यायालयात असे म्हटले की जॅकलीन फर्नांडिसने जाणून गुन्ह्याच्या उत्पन्नातून मिळालेल्या महागड्या भेटवस्तू, आर्थिक फायदे आणि लक्झरी वस्तू स्वीकारल्या. ईडीने असेही म्हटले की तिच्या वर्तनाने “जाणून गुन्ह्याच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताबद्दल” दुर्लक्ष केले आणि गुन्ह्याच्या पैसे दुविधेच्या प्रक्रियेतील सक्रिय सहभाग दर्शविला.
संस्थेने तिच्या प्रयत्नांना “स्वार्थी” म्हटले आणि चौकशीदरम्यान संग्रहित केलेल्या पुराव्यांशी असंगत म्हटले.
ईडीचा दावा: जॅकलीन फर्नांडिसने गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचा लाभ घेतला
ईडीच्या एका मुख्य आरोपानुसार, जॅकलीन फर्नांडिसने जाणून गुन्ह्याद्वारे मिळवलेल्या पैशांचा लाभ घेतला.
संस्थेने असे म्हटले की सुकेश चंद्रशेखरने अभिनेत्रीसाठी लक्झरी भेटवस्तू आणि फायदे फसवणुकीद्वारे मिळवलेल्या पैशांचा वापर करून आयोजित केले.
चौकशीदरम्यान, जॅकलीनने लक्झरी कार, डिझायनर हँडबॅग, ज्वेलरी, महागड्या वॉच, ब्रँडेड कपडे आणि उच्च-स्तरीय सहाय्यक वस्तू मिळाल्याचे अनेक अहवाल समोर आले आहेत.
चौकशी अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे वस्तू गुन्ह्याशी संबंधित पैशांचा वापर करून खरेदी केल्या गेल्या.
ईडीने असेही म्हटले की काही फायदे जॅकलीनच्या कुटुंबीयांना देखील मिळाले आहेत.
न्यायालयातील त्यांच्या सादरीकरणात, संस्थेने असे म्हटले की फर्नांडिसच्या चंद्रशेखरशी संबंधित राहण्याने तिच्या भूमिकेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
संस्थेने असेही म्हटले की व्यक्ती गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचा आनंद घेऊ शकत नाही आणि नंतर चौकशी सुरू झाल्यानंतर पूर्ण निर्दोषत्वाचा दावा करू शकत नाही.
सुकेश चंद्रशेखर आणि ₹२०० कोटी फसवणुकीचे प्रकरण
सुकेश चंद्रशेखर विरुद्धच्या प्रकरणाने राष्ट्रीय लक्ष वेधले होते, जेव्हा चौकशी अधिकार्यांनी त्याला ₹२०० कोटी मूल्याच्या फसवणुकीच्या रॅकेटचा मास्टरमाइंड म्हणून आरोपित केले होते.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रशेखरने पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकार्याचे भेष धारण केले.
खोट्या ओळखी, प्रभावाच्या दाव्यांचा आणि राजकीय संबंधांच्या आश्वासनांचा वापर करून, त्याने व्यावसायिक महिला अदिती सिंग आणि अनेक महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात पैसे फसवले.
चौकशी अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, फसवणुकीच्या कारवायांमध्ये जटिल हेरफेर तंत्रे, खोटे फोन कॉल, भेष आणि प्रभावाचा दुरुपयोग समाविष्ट होता.
चौकशी विस्तारल्यानंतर, अधिकार्यांनी गुन्ह्याच्या उत्पन्नाशी संबंधित आर्थिक मार्ग तपासण्यास सुरुवात केली. या प्रक्रियेत, जॅकलीन फर्नांडिससह अनेक सेलिब्रिटींची नावे समोर आली.
ईडीने डिसेंबर २०२१ मध्ये अनेक आरोपींविरुद्ध खटला दाखल केला, परंतु त्यावेळी जॅकलीन फर्नांडिसचे नाव घेतले नाही.
मात्र, पुढील चौकशीनंतर, संस्थेने ऑगस्ट २०२२ मध्ये पूरक खटला दाखल केला आणि अधिकृतपणे अभिनेत्रीला प्रकरणातील आरोपी म्हणून समाविष्ट केले.
त्यानंतर, जॅकलीन फर्नांडिस गुन्ह्याच्या कारवायांमध्ये गुंतल्याच्या आरोपांमुळे तीव्र सार्वजनिक चौकशीखाली राहिली आहे.
जॅकलीन फर्नांडिसचे बचाव आणि सहकार्याचे दावे
चौकशीदरम्यान, जॅकलीन फर्नांडिसने अधिकार्यांशी पूर्णपणे सहकार्य केल्याचा दावा केला आहे आणि चौकशी प्रक्रियांचे पालन केले आहे.
तिच्या विधिज्ञांनी असे म्हटले आहे की तिला सुकेश चंद्रशेखरने फसवले होते आणि तिला गुन्ह्याच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताबद्दल माहिती नव्हती.
फर्नांडिसने वारंवार असे म्हटले आहे की ती ईडीच्या बोलावण्यानुसार हाजर राहिली आणि प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) च्या कलम ५० अंतर्गत तिची विधाने नोंदवली.
न्यायालयीन नोंदींनुसार, अभिनेत्रीने अनेक प्रश्नोत्तर सत्रांमध्ये भाग घेतला आहे.
तिच्या वकीलांनी असे म्हटले आहे की ती चंद्रशेखरच्या भाषणाने भावनिक आणि मानसिकदृष्ट्या फसवली गेली आणि त्याने तिला एक प्रभावशाली व्यावसायिक आणि राजकीय संबंध असलेल्या व्यक्तिमत्वाचे चित्र रंगवले.
संरक्षणाने निरंतरपणे असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे की जॅकलीन फर्नांडिसने जाणून गुन्ह्याच्या कारवायांमध्ये भाग घेतला नाही आणि ती चंद्रशेखरच्या खोट्या ओळखी आणि आश्वासनांनी फसवली गेली.
मात्र, ईडी हे म्हणजे तिच्या आवृत्तीला विरोध करते आणि असे म्हणते की पुराव्यांनी तिच्या संबंधांना आणि पार्श्वभूमीच्या ज्ञानाच्या बाबतीत तिची भूमिका दर्शविली आहे.
ईडीचा दावा: जॅकलीन फर्नांडिसने पूर्णपणे सहकार्य केले नाही
ईडीने जॅकलीन फर्नांडिसच्या चौकशीदरम्यान सहकार्याच्या पात्राच्या बाबतीत आणखी एक मोठा आरोप केला आहे.
संस्थेने न्यायालयात असे म्हटले की अभिनेत्रीने पीएमएलए अंतर्गत नोंदवलेल्या विधानांमध्ये पूर्णपणे आणि सत्यशोधक प्रकटीकरणे केली नाहीत.
संस्थेने असेही म्हटले की तिच्या विधानांमधील असंगतता आणि वगळलेल्या भागांमुळे तिच्या निर्दोषत्वाच्या दाव्यांवर शंका निर्माण होतात.
चौकशी अधिकार्यांनी असेही म्हटले की तिच्या अर्जाचा हेतू खरोखर सहकार्यावर आधारित नाही, तर तो रणनीतिकदृष्ट्या प्रेरित आहे.
संस्थेने न्यायालयाला असे हे काय म्हटले की गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीला अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिल्यास, आर्थिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये प्रभावशाली व्यक्तिमत्वांसाठी एक धोकादायक कायदेशीर पूर्वाधार निर्माण होईल.
ईडीने असेही म्हटले की असा फायदा दिल्यास, पैसे दुविधेच्या चौकशीत जबाबदारी कमी होईल.
या युक्तिवादांना येत्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण म्हणून पाहिले जाईल, जेव्हा दोन्ही बाजू न्यायालयासमोर त्यांची कायदेशीर भूमिका मांडतील.
दिल्ली हाय कोर्टाने आधी रोखले
जॅकलीन फर्नांडिसने आधी दिल्ली हाय कोर्टात पैसे दुविधा प्रकरणातील कारवाई रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती.
मात्र, हाय कोर्टाने याचिकेचा विचार करण्यास नकार दिला आणि ती खारिज केली, ज्यामुळे ईडीच्या चौकशीला चालू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा
