এই ঘটনাটো ভাৰতীয় প্ৰৱঞ্চনামূলক বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ব্যৱসায় আৰু জমা আঁচনিৰ সৈতে জড়িত কিউএফএক্স ট্ৰেড লিমিটেড নামৰ এক কোম্পানী আৰু ইয়াৰ পৰিচালকসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয় (ইডি)ৰ তদন্ত সম্পৰ্কে। বেংক একাউণ্টত জমা ১৭০ কোটি টকা ফ্ৰীজ কৰাৰ লগতে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, আৰু হাৰিয়ানাৰ কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলাই মূল্যবান নথি-পত্ৰ আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিছে। তদন্তৰ অংশ হিচাপে ইয়াক ২০০২ চনৰ পিএমএলএ আইনৰ অধীনত বিবেচনা কৰা হৈছে।
BulletsIn
- কেন্দ্ৰীয় তদন্ত সংস্থা ইডিয়ে কিউএফএক্স ট্ৰেড লিমিটেড নামৰ এক কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰে।
- দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ (নয়ডা আৰু ছামলী) আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকত অভিযান চলোৱা হয়।
- কিউএফএক্স ট্ৰেড লিমিটেডৰ পৰিচালক ৰাজেন্দ্ৰ ছুদ, বিনীত কুমাৰ, সন্তোষ কুমাৰ আৰু নবাব আলী ওৰফে লৱীশ চৌধুৰীক সন্দেহৰ অধীনত ৰখা হয়।
- ৯০ লাখ টকাৰো অধিক নগদ ধন, ডিজিটেল ডিভাইচ আৰু গুৰুত্বপূর্ণ নথি-পত্ৰ জব্দ কৰা হয়।
- তদন্তৰ ফলত কোম্পানীটোৰ ৩০টাতকৈও অধিক বেংক একাউণ্টত ১৭০ কোটি টকা ফ্ৰীজ কৰা হয়।
- কেন্দ্ৰীয় তদন্ত সংস্থাটোৱে এই কোম্পানীটোক এক শ্বেল কোম্পানী হিচাপে সন্দেহ কৰে।
- কোম্পানীটোৰ পৰিচালকসকলে ধনৰ উৎসৰ সঠিক প্ৰমাণ দেখুৱাব পৰা নাই।
- তদন্তৰ সময়ত কিয়োজেনাৰ সন্দেহযুক্ত লেনদেনৰ তথ্যো উদ্ধাৰ কৰা হয়।
- কোম্পানীটোক ২০০২ চনৰ পিএমএলএ আইনৰ অধীনত তদন্ত কৰা হৈছে।
- বেংক একাউণ্ট ফ্ৰীজৰ পিছতো তদন্ত অব্যাহত থাকিব আৰু সন্দেহযুক্ত ধনশুদ্ধিকৰণৰ তথ্য বিচাৰ কৰা হ’ব।
