La CBI ha impugnado la orden de sobreseimiento, detallando supuestas reuniones de conspiración, acuerdos financieros y manipulación de políticas en el caso de la política de impuestos especiales de Delhi.
Fecha: 27 de febrero de 2026 | Ubicación: Nueva Delhi
La Oficina
supuestamente para ser devueltos mediante notas de crédito a zonas minoristas controladas por A-4 y luego compartidos a partes iguales entre A-4 y A-3 después del reembolso. A PW-20 se le habría asegurado una participación del 25 por ciento en M/S Indospirits, aunque finalmente no se le concedió tal participación.
La agencia también ha afirmado que entre julio y septiembre de 2021, se transfirieron entre 20 y 30 crores en efectivo a través de canales hawala a A-3 y sus asociados.
La política, que entró en vigor el 05.07.2021, fue descrita oficialmente como un esfuerzo para frenar el monopolio y la cartelización al separar los roles de fabricante, mayorista y minorista. Las zonas minoristas debían asignarse mediante licitación electrónica, con un Comité de Evaluación de Licitaciones constituido para examinar las ofertas. Se adjudicaron veinte zonas en la primera ronda, mientras que doce fueron objeto de una nueva licitación, en la que M/S KGRL, según se informa, emergió como el mejor postor para ciertas zonas, lo que llevó a la emisión de cartas de adjudicación con la aprobación del entonces Viceministro Principal.
El tribunal de primera instancia, en su orden de fecha 27.02.2026 en el Caso CBI No. 56/2022 titulado CBI vs. Kuldeep Singh & Otros ante el Juez Especial (Ley PC) en el Complejo Judicial de Rouse Avenue, absolvió a los 23 acusados, observando que el voluminoso pliego de cargos adolecía de importantes lagunas y carecía de suficiente apoyo probatorio para establecer un caso prima facie.
Impugnando estas conclusiones, la CBI ha argumentado ante el Tribunal Superior de Delhi que el tribunal de primera instancia no valoró adecuadamente el material recopilado durante la investigación. Con el asunto ahora pendiente ante el Tribunal Superior, un mayor escrutinio judicial determinará si se formulan cargos o si se mantiene la absolución en el sonado caso de la política de impuestos especiales.
