ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਹਿ.ਸ.)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੰਨੂਰ ਅਰਬਨ ਨਿਧੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਲਪੁੱਰਮ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਲਪੁੱਰਮ ‘ਚ ਕੰਨੂਰ ਅਰਬਨ ਨਿਧੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 12-13 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2002 (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਫੂਰ ਕੇਐੱਮ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਐਂਥਨੀ ਐਸ ਅਤੇ ਜਸ਼ੀਨਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 150 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
