ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਕਾਸਟ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਜੇ ਸੁਰੇਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
BulletsIn
- ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੰਜੇ ਸੁਰੇਕਾ ਉੱਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ: ਈਡੀ ਨੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ: 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ।
- ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌੜ: ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: 2022 ਵਿੱਚ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 3,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
- ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਗੰਜ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲੇ।
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ: ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
