ନୋଏଡାରେ ୧.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର GST ଠକେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ପୋଲିସ ୧.୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର GST ଠକେଇରେ ଜଡିତ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନକଲି ଫାର୍ମ ଏବଂ ଜାଲ୍ ଇନଭଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଆଇନ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବି କରି ଏହି ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬, ନୋଏଡା।
ନୋଏଡାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର GST ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଜଣେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେକ୍ଟର-୫୮ ପୋଲିସ CRT ଟିମ୍ ସହିତ ମିଶି ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଥିଲେ ଯିଏ ନକଲି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରି ଜାଲ୍ ଇନଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱକୁ ପ୍ରାୟ ୧,୭୪,୧୧,୯୮୭ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ନକଲି ଫାର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏହି ଜାଲ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନକରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଭ ଦାବି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଠକେଇରେ ଜଡିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱର୍କକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ଜାଲ୍ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ଫାର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା
ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ କାଳ୍ପନିକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ନକଲି ଫାର୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଇନଭଏସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ GST ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାଗଜପତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧରା ନପଡି ଏହି ଠକେଇ ନେଟୱର୍କ ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନକଲି ଫାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
CRT ଟିମ୍ ଏବଂ ସେକ୍ଟର-୫୮ ପୋଲିସ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ସଂଗୃହିତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଏକ ଅପରେସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠକେଇ ନେଟୱର୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏବଂ କେତେ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ GST ଦାବିରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ GST ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ…
କର ଫାଙ୍କିବା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଏବଂ ଅପରାଧର ଗଭୀରତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର ଫାଙ୍କିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ତଦନ୍ତ ନେଟୱର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
