Mumbai, 01 Gusht (HS):
Drejtoria e Mirëmbajtjes (ED) i është nënshtruar Drejtorit Menaxhues të
Reliance Group, Anil Ambani, në një mashtrim kredie prej rreth 17,000 Rs kurorë. Ambicioz
u udhëzua të mbetet i pranishëm në selinë e ED në Delhi në gusht
5.
ED kapërceu javën e kaluar
rreth 35 vende të lidhura me grupin e besimit në Mumbai nën parandalimin e
Akti i Lavanderisë së Parave (PMLA), dhe tregoi dokumente inkriminuese dhe dixhitale
regjistrime të lidhura me çështjen. Sebi kishte raportuar më herët një mashtrim me vlerë 10,000 Rs
Kurora dhe raporti i tij i hetimit në ED. Sebi raportoi se rreth Rs
10,000 kurorë u është transferuar kompanive të tjera në mënyrë të paligjshme
Infrastruktura. Paratë nga CLE Private Limited janë në
Forma e depozitave ndërkorporative (ICD).
Disa kompani të
Grupi i Reliance mori kredi pa asnjë sponsor të bankës po dhe i përdorur
ato për qëllime të tjera. CBI regjistroi dy FIR në këtë drejtim.
Ndërkohë, pretendoi se Fuqia e Reliance dhe Reliance Infrastruktura
nuk është i lidhur me komunikimin e besimit ose rhfl. Ata gjithashtu e deklaruan atë
Anil Ambani nuk është në bordin e tyre.
—————–
Hindusshan Samachar / Ajay Vasant Mardikar
