New -delhi, 23 korrik (HS): Gjykata e Lartë e Delhi lëshoi një njoftim drejtuar Drejtorisë për Zbatim (ED) për një peticion nga tregtari i burgut Hawala Aslam Wani, i cili po përpiqet t’i japë fund një pastrimi të parave kundër tij. Gjyqi tjetër është më 26 shtator.
Wani pretendon të jetë liruar nga një gjykatë gjyqësore në 2010 për akuzat e financimit të terrorizmit, ndërsa çështja e pastrimit të parave buron nga një çështje e vitit 2005 dhe një regjistrim pasues në 2007. Gjykata Supreme konfirmoi përjashtimin e saj në 2017.
Në Shtator 2020, ED paraqiti një tarifë plotësuese në të cilën Dr. Bilkis Shah u emërua si i akuzuar, duke pretenduar se ajo mori 2 thirrje kurora 8 lakh nga Wani dhe ndihmoi Shabbir Shah, pa asnjë deklaratë të taksave mbi të ardhurat që nga viti 2013.
Hindusthan Samachar / Jun Sarkar
