Gautam Buddh Nagar : 9 arrestations dans une vaste opération anti-fraude fiscale
Gautam Buddh Nagar, 19 mars 2026 :
Le Département des impôts de l’État a lancé une vaste opération contre les entreprises fictives et inexistantes à Gautam Buddh Nagar, entraînant le dépôt de plaintes (FIR) et l’arrestation de neuf individus liés à des opérations de fraude fiscale, ont déclaré des responsables jeudi.
Selon le sous-commissaire (Administration) des impôts de l’État à Noida, une vérification basée sur la reconnaissance des entreprises enregistrées dans la zone de Noida a révélé des irrégularités à grande échelle. Lors de l’inspection, 20 entreprises enregistrées sous la juridiction de l’État et 60 entreprises enregistrées sous la juridiction centrale ont été identifiées comme étant fictives ou inexistantes.
Les responsables ont indiqué que l’examen des documents d’enregistrement soumis par ces entreprises a montré qu’elles avaient obtenu frauduleusement leur enregistrement à la GST en utilisant des documents falsifiés dans l’intention d’échapper à l’impôt. Suite à ces découvertes, les enregistrements de ces entreprises ont été annulés et des poursuites judiciaires supplémentaires ont été engagées.
L’enquête a en outre révélé que ces entités fictives avaient transféré un crédit de taxe sur les intrants (ITC) d’une valeur de 637 crores de roupies à un total de 1 027 entreprises. Parmi ces entreprises bénéficiaires, 455 sont enregistrées dans l’Uttar Pradesh, tandis que 574 sont situées en dehors de l’État, ce qui indique un réseau de fraude fiscale plus étendu au-delà de Gautam Buddh Nagar.
Le département a déclaré qu’un ITC d’une valeur de 78,27 crores de roupies a déjà été bloqué en lien avec les entreprises fictives et inexistantes. De plus, les procédures judiciaires engagées contre ces entités ont conduit à la génération d’une demande fiscale de 1 788,99 crores de roupies.
Les responsables ont également effectué une analyse en chaîne des entreprises fictives pour identifier les véritables bénéficiaires derrière les transactions. Les informations concernant ces bénéficiaires ont été transmises à leurs agents d’évaluation respectifs pour des actions supplémentaires. Dans de tels cas liés, le département a jusqu’à présent généré une demande supplémentaire de 162,89 crores de roupies, selon les responsables.
Le département a déclaré que cette action s’inscrit dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement contre l’évasion fiscale. Dans le cadre de cette campagne de répression, les autorités ne ciblent pas seulement les entreprises fictives, mais identifient également les cerveaux qui les opèrent.
Pour garantir des poursuites pénales dans tous ces cas, des plaintes (FIR) et des plaintes écrites ont été déposées auprès des postes de police concernés. Agissant sur ces plaintes, la police a jusqu’à présent arrêté neuf personnes prétendument impliquées dans la gestion ou la facilitation du réseau d’entreprises fictives.
Les responsables ont déclaré que cette répression vise à protéger les recettes publiques, à prévenir les demandes frauduleuses d’ITC et à démanteler
Évasion fiscale : Le fisc démantèle des réseaux et promet des sanctions sévères.
Démantèlement de réseaux organisés d’évasion fiscale opérant via des sociétés écrans. Le département poursuit son enquête et devrait élargir son champ d’action à mesure que de nouveaux bénéficiaires et opérateurs seront identifiés.
Le Département des impôts de l’État a réitéré que des mesures strictes continueront d’être prises contre les entreprises impliquées dans l’enregistrement frauduleux, la fausse facturation et l’évasion fiscale, et a averti que ceux qui seraient impliqués dans de telles activités feront face à des conséquences financières et pénales.
