سجل مكتب التحقيقات المركزي قضية احتيال جديدة ضد الصناعي أنيل أمباني وشركته ريلاينس كوميونيكيشنز، زاعمًا أن قروضًا تزيد قيمتها عن 2,220 كرور روبية من بنك بارودا أ
لدى مديرية الإنفاذ فيما يتعلق بمسألة منفصلة يُزعم أنها تتضمن مخالفات مالية على نطاق أوسع بكثير. على الرغم من أن القضيتين منفصلتان، إلا أن الإجراءات المتزامنة قد كثفت التركيز العام والرقابي على الشؤون
وساهم بشكل مباشر في الخسارة المالية.
صُنف الحساب المعني رسميًا كأصل غير منتج في 5 يونيو 2017، بعد أن فشلت الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسداد. أشارت الفحوصات الداخلية والجنائية ال
قضية الاحتيال الجديدة التي تبلغ قيمتها 2,220 كرور روبية تمثل فصلاً هاماً آخر في التحديات القانونية التي تواجه أنيل أمباني وإمبراطوريته السابقة للاتصالات. تشير إجراءات الوكالة إلى دفعة تحقيق متجددة بعد الضوء الأخضر القضائي الذي جاء برفع وقف التنفيذ، ممهدة الطريق لفحص دقيق للمعاملات المالية التي جرت قبل ما يقرب من عقد من الزمان.
