اكتشفت وكالة الضرائب الهندية أن شركة التأمين البريطانية أفيفا خالفت اللوائح المحلية المتعلقة بتحديد العمولات للوكلاء من خلال استخدام فواتير وهمية ومدفوعات نقدية سرية، وفقًا لإشعار تم الكشف عنه.
BulletsIn
- إشعار الضرائب الهندي: أفيفا متهمة بانتهاك اللوائح الهندية عبر فواتير وهمية.
- مدفوعات مشبوهة: دفعت أفيفا حوالي 26 مليون دولار لوكلاء لم يقدموا خدمات حقيقية.
- تحقيق واسع: التحقيق يشمل أكثر من عشر شركات تأمين هندية.
- تجنب الضرائب: استخدمت أفيفا الفواتير الوهمية لادعاء استرداد ضرائب غير مستحقة.
- تورط الإدارة العليا: إشارات إلى تورط كبار المسؤولين في أفيفا، بما في ذلك المدير المالي.
- إشعار غير علني: تفاصيل الإشعار ليست علنية وتم الكشف عنها لأول مرة من قبل رويترز.
- فواتير وهمية: تم إنشاء فواتير وهمية من قبل بائعين للحصول على عمولات غير قانونية.
- تحقيقات واسعة: اشتملت التحقيقات على رسائل بريد إلكتروني ورسائل واتساب بين التنفيذيين.
- مؤامرة متجذرة: أفيفا استخدمت استراتيجيات للتحايل على القوانين الهندية لتعظيم حصتها في السوق.
- عقوبات محتملة: قد تواجه أفيفا غرامات تصل إلى 11 مليون دولار، وهو ما يعادل أرباحها لعام 2023.
