مرکزی تحقیقاتی ایجنسی نے ریلینس کمیونیکیشنز سے منسلک دو ایگزیکٹوز کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ جاری قرض کے فراڈ کیس میں گرفتار کیا ہے۔
مرکزی تحقیقاتی ایجنسی نے انیل امبانی کے زیر کنٹرول کمپنی ریلینس کمیونیکیشنز سے منسلک بڑے پیمانے پر بینکاری فراڈ کیس کی تحقیقات تیز کر دی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے درج شکایت پر عمل کرتے ہوئے، ایجنسی نے دو سینئر ایگزیکٹوز، ڈی وشواناتھ اور انیل کلیا کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں ہزاروں کروڑ روپے کے قرضوں سے منسلک مالیاتی غیر قانونیities اور فنڈز کی حیفاظت کے بارے میں وسیع تحقیقات کا حصہ ہیں۔
قرض فراڈ کیس اور تحقیقات کی تفصیلات
یہ کیس 18 اگست 2025 کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے درج شکایت سے شروع ہوتا ہے۔ ایس بی آئی، جو بینک آف انڈیا، یونین بینک، کینرا بینک، اور آئی ڈی بی آئی سمیت بینکوں کے کنسورٹیم کی قیادت کرتا ہے، نے ریلینس کمیونیکیشنز کو خاطر خواہ قرض دیا تھا۔ تحقیق کاروں کے مطابق، قرض کا استعمال اس کے مقصد کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔
تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر کیے گئے فوریnsic آڈٹ سے پتا چلا کہ 2013 اور 2017 کے درمیان، فنڈز کو مبینہ طور پر غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اور گروپ سے منسلک مختلف اداروں کے ذریعے روٹ کیا گیا۔ نتائج بڑے پیمانے پر قرض کے فنڈز کے غلط استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں لین دین کرنے والے اداروں کو نمایاں مالی نقصان ہوا ہے۔
مرکزی تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ ایس بی آئی کو اکیلے ₹2,929.05 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ کنسورٹیم میں شامل 17 عوامی 섹ٹر بینکوں کی کل ایکسپوزر ₹19,694.33 کروڑ ہے۔ یہ اعداد و شمار مبینہ فراڈ کی وسعت اور زیر نظر مالی لین دین کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔
ایوی ایشن ریگولیٹر سے منسلک الگ بریبی کیس
ایک متوازی ترقی میں، سی بی آئی نے ایوی ایشن سیکٹر سے منسلک اہلکاروں کے ساتھ منسلک الگ بریبی کیس میں بھی کارروائی کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کے ایک اہلکار اور مکیش امبانی کی ملکیت ریلینس انڈسٹریز لمیٹڈ کے ایک اہلکار کو ₹15 لاکھ کی بریبی ٹرانزیکشن سے منسلک ڈرون کی درآمد کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔
یہ گرفتاریاں ریگولیٹری کلیئرنس میں غیر قانونیities کی نشاندہی کرنے والی خاص خفیہ اطلاعات کے بعد کی گئی ہیں۔ یہ کیس آزادانہ طور پر تحقیقات کے تحت ہے لیکن امبانی خاندان سے منسلک کارپوریٹ اداروں کی وسیع تحقیقات میں اضافہ کرتا ہے۔
مالیاتی غیر قانونیities اور کارپوریٹ زوال
ریلینس کمیونیکیشنز، جو کبھی بھارت کے ٹیلی کام سیکٹر میں ایک بڑا کھلاڑی تھا، نے گزشتہ دہائی میں نمایاں مالیاتی چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی دیوالیہ، شدید مقابلہ، اور آپریٹنگ نقصانات نے کمپنی کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیل دیا ہے۔
بینکوں نے الزام لگایا ہے کہ کمپنی نے قرضوں کی ادائیگی کی بجائے مالیاتی غیر قانونیities میں ملوث ہو کر فنڈز کی حیفاظت کی ہے۔ فوریnsic آڈٹ کے نتائج نے ان دعوؤں کی تحقیقات کے لیے کیس کو مضبوط کیا ہے۔
کمپنی کا زوال ٹیلی کام انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے، جہاں شدید مقابلہ اور زیادہ سرمائے کے اخراج نے کئی کھلاڑیوں کو متاثر کیا ہے۔ تاہم، موجودہ کیس خاص طور پر مبینہ مالیاتی غیر قانونیities اور जवابدہی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
قانونی کارروائیوں اور وسیع تر مضمرات
گرفتاریاں جاری تحقیقات میں ایک اہم قدم ہیں، جس میں حکام سے مزید مالیاتی ریکارڈ اور لین دین کی جانچ پڑتال کی توقع ہے۔ قانونی کارروائیوں کے لیے فنڈز کی حیفاظت کی حد کو قائم کرنے اور ذمہ داروں کی شناخت کرنے پر توجہ دی جائے گی۔
کیس نے بڑے مالیاتی اداروں اور معروف کارپوریٹ اداروں کی شمولیت کی وجہ سے توجہ حاصل کی ہے۔ یہ بینکاری کے طریقے، قرض کی نگرانی، اور کارپوریٹ گورننس کے بارے میں خدشات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
جس وقت تحقیقات جاری ہیں، اس کیس کے نتیجے میں ہندوستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں ریگولیٹری نگرانی اور مالیاتی जवابدہی کے لیے وسیع مضمرات ہو سکتے ہیں۔ حکام نے اشارہ کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔
