نئی دہلی، 4 اکتوبر (ہ س)۔
سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے سائبر کرائم کے خلاف ملک گیر کریک ڈاو¿ن آپریشن چکرا-وی کے ایک حصے کے طور پر سات مقامات پر چھاپے مارنے کے بعد ایچ پی زیڈکرپٹو کرنسی ٹوکن فراڈ کیس میں پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے۔
سی بی آئی کے مطابق، 3 اکتوبر کو دہلی-این سی آر، حیدرآباد اور بنگلورو میں سات مقامات پر چھاپوں کے دوران مجرمانہ ڈیجیٹل ثبوت اور مالی دستاویزات ضبط کیے گئے تھے۔ اس معاملے میں 2021 سے 2023 تک ملک میں کام کرنے والے غیر ملکی ماسٹر مائنڈوں کی طرف سے ہندوستانی شہریوں کے ساتھ مل کر ایک منظم مجرمانہ سازش شامل ہے۔
سی بی آئی کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس عرصے کے دوران قرض، نوکری، سرمایہ کاری اور کرپٹو کرنسی اسکیموں کے نام پر عام شہریوں سے دھوکہ کیا گیا۔ دھوکہ دہی کو انجام دینے کے لیے، ملک میں کئی شیل کمپنیاں بنائی گئیں، جن کا استعمال بینک اکاو¿نٹس (فرنٹ اکاو¿نٹس جو فراڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے) کو چلانے اور دھوکہ دہی سے کیے گئے فنڈز کو جمع کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ رقم بعد میں کرپٹو کرنسی میں ملک سے باہر منتقل کی گئی۔
سی بی آئی کے مطابق، ان شیل کمپنیوں کو مختلف فنٹیک اور پیمنٹ ایگریگیٹر پلیٹ فارم کے ذریعے فنڈز فراہم کیے گئے تھے۔ سائبر پلیٹ فارمز پر رجسٹرڈ ان اداروں کو عوامی رقوم جمع کرنے اور منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان اداروں کو سرحدوں کے پار جرائم کی آمدنی کو چھپانے اور قانونی حیثیت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
ایجنسی نے پانچ ملزمان کو گرفتار کرکے مجاز عدالت میں پیش کیا۔ ملوث دیگر افراد، کمپنیوں اور بین الاقوامی نیٹ ورکس کی شناخت کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ سی بی آئی نے کہا کہ وہ سائبر سے چلنے والے مالیاتی جرائم سے نمٹنے کے لیے انٹیلی جنس، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن اور ڈیجیٹل فرانزک تکنیک کا استعمال جاری رکھے گی۔
ہندوستھان سماچار
ہندوستان سماچار / عطاءاللہ
