నకిలీ సంస్థలతో రూ.1.74 కోట్ల జీఎస్టీ ఎగవేత: నిందితుడి అరెస్ట్
నకిలీ సంస్థలు, మోసపూరిత ఇన్వాయిస్ల ద్వారా రూ.1.74 కోట్ల జీఎస్టీ ఎగవేతకు పాల్పడిన నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
14 మార్చి 2026, నోయిడా.
నోయిడాలో భారీ జీఎస్టీ ఎగవేత కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఒక వ్యక్తిని సెక్టార్-58 పోలీసులు సీఆర్టీ బృందంతో కలిసి అరెస్టు చేశారు. నిందితుడు నకిలీ కంపెనీలను సృష్టించి, మోసపూరిత ఇన్వాయిస్లను జారీ చేయడం ద్వారా అక్రమ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ను క్లెయిమ్ చేసుకున్న ముఠాలో భాగమని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ పద్ధతి ద్వారా నిందితుడు మరియు అతని సహచరులు ప్రభుత్వ ఆదాయానికి సుమారు ₹1,74,11,987 నష్టం కలిగించారు. పోలీసు అధికారుల ప్రకారం, నిందితుడు నకిలీ పత్రాలను తయారు చేయడంలో మరియు నకిలీ సంస్థలకు సంబంధించిన పత్రాలను నిర్వహించడంలో నిపుణుడు. ఈ కల్పిత రికార్డులను ఉపయోగించి, ఈ ముఠా నిజమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించకుండానే పన్ను ప్రయోజనాలను పొందగలిగింది. దర్యాప్తు సమయంలో, పోలీసులు అనేక పత్రాలను మరియు డిజిటల్ రికార్డులను సేకరించారు, వీటిని ఇప్పుడు ఈ మోసంలో పాలుపంచుకున్న పూర్తి నెట్వర్క్ను గుర్తించడానికి పరిశీలిస్తున్నారు.
నకిలీ ఇన్వాయిస్ల కోసం నకిలీ సంస్థల వాడకం
నిందితుడు మరియు అతని సహచరులు కల్పిత వ్యాపార లావాదేవీలను చూపించడానికి అనేక నకిలీ సంస్థలను సృష్టించినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ సంస్థలు తప్పుడు ఇన్వాయిస్లను జారీ చేశాయి, వీటిని జీఎస్టీ వ్యవస్థ కింద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఉపయోగించారు. ఈ అక్రమ పద్ధతి ద్వారా, ఈ ముఠా పన్నులను ఎగవేసి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందింది, అదే సమయంలో ప్రభుత్వానికి గణనీయమైన నష్టాన్ని కలిగించింది. నకిలీ పత్రాలను తయారు చేయడంలో మరియు ఆర్థిక పత్రాలను నిర్వహించడంలో నిందితుడు అత్యంత నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నాడని అధికారులు తెలిపారు, ఇది అతనికి మోసపూరిత నెట్వర్క్ను చాలా కాలం పాటు గుర్తించబడకుండా నడపడానికి సహాయపడింది. కార్యకలాపాలు చట్టబద్ధంగా కనిపించేలా చేయడానికి ఈ నకిలీ సంస్థల ద్వారా అనేక లావాదేవీలు జరిగాయని దర్యాప్తుదారులు కనుగొన్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో పాలుపంచుకున్న ఇతర వ్యక్తులను గుర్తించడానికి అధికారులు ఇప్పుడు అనుమానిత సంస్థల ఆర్థిక రికార్డులు మరియు వ్యాపార వివరాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
పోలీసు దర్యాప్తు మరియు తదుపరి చర్యలు
సీఆర్టీ బృందం మరియు సెక్టార్-58 పోలీసులు కొంతకాలంగా నిందితుడిని ట్రాక్ చేస్తున్నారు. నిఘా సమాచారం మరియు దర్యాప్తు సమయంలో సేకరించిన ఆధారాల ఆధారంగా, పోలీసులు ఒక ఆపరేషన్ నిర్వహించి అతన్ని అరెస్టు చేశారు. విచారణ సమయంలో, మోసపూరిత నెట్వర్క్ పనితీరుకు సంబంధించి నిందితుడు ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వెల్లడించినట్లు సమాచారం. ఈ ముఠాలోని ఇతర సభ్యులను గుర్తించడానికి మరియు అక్రమ జీఎస్టీ క్లెయిమ్లలో ఎన్ని కంపెనీలు పాలుపంచుకున్నాయో తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తున్నారు. జీఎస్టీ మోసాలకు సంబంధించిన కేసులు తరచుగా సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక అంశాలను కలిగి ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు.
పన్ను ఎగవేత, ఆర్థిక నేరాలపై కఠిన చర్యలు: సమగ్ర దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఈ లావాదేవీల పూర్తి వివరాలను, నేరం యొక్క పూర్తి స్థాయిని వెలికితీసేందుకు సమగ్ర దర్యాప్తు అవసరం.
నిందితుడిపై సంబంధిత చట్టపరమైన నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది మరియు తదుపరి న్యాయపరమైన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పన్ను ఎగవేత మరియు ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడిన వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ దర్యాప్తు నెట్వర్క్ గురించి అదనపు వివరాలను వెల్లడిస్తుందని మరియు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఆర్థిక మోసాలను నిరోధించడంలో సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
