Gautam Buddh Nagar: Red de empresas fantasma desmantelada, 9 arrestados por fraude fiscal<\/p>\n
Gautam Buddh Nagar, 19 de marzo de 2026:
\nEl Departamento de Impuestos Estatales ha iniciado una importante ofensiva contra empresas falsas e inexistentes en Gautam Buddh Nagar, lo que ha llevado al registro de FIRs (primeros informes de informaci\u00f3n) y al arresto de nueve personas vinculadas a operaciones fiscales fraudulentas, seg\u00fan informaron funcionarios el jueves.<\/p>\n
Seg\u00fan el Subcomisionado (Administraci\u00f3n) de Impuestos Estatales, Noida, una verificaci\u00f3n basada en reconocimiento de empresas registradas en la zona de Noida revel\u00f3 irregularidades a gran escala. Durante la inspecci\u00f3n, se descubri\u00f3 que 20 empresas registradas bajo jurisdicci\u00f3n estatal y 60 empresas registradas bajo jurisdicci\u00f3n central eran falsas o inexistentes.<\/p>\n
Funcionarios indicaron que el escrutinio de los documentos de registro presentados por estas empresas mostr\u00f3 que hab\u00edan obtenido el registro GST de manera fraudulenta utilizando documentos falsificados con la intenci\u00f3n de evadir impuestos. Tras estos hallazgos, se cancelaron los registros de estas empresas y se iniciaron acciones legales adicionales.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n revel\u00f3 adem\u00e1s que estas entidades falsas hab\u00edan transferido Cr\u00e9dito Fiscal de Entrada (ITC) por valor de \u20b9637 millones de rupias a un total de 1.027 empresas. De estas empresas receptoras, 455 est\u00e1n registradas en Uttar Pradesh, mientras que 574 se encuentran fuera del estado, lo que indica una red m\u00e1s amplia de fraude fiscal que se extiende m\u00e1s all\u00e1 de Gautam Buddh Nagar.<\/p>\n
El departamento inform\u00f3 que ya se ha bloqueado ITC por valor de \u20b978,27 millones de rupias en relaci\u00f3n con las empresas falsas e inexistentes. Adem\u00e1s, los procedimientos legales contra estas entidades han generado una demanda fiscal de \u20b91.788,99 millones de rupias.<\/p>\n
Los funcionarios tambi\u00e9n realizaron un an\u00e1lisis de cadena de las empresas falsas para identificar a los beneficiarios reales detr\u00e1s de las transacciones. La informaci\u00f3n sobre estos beneficiarios ha sido enviada a sus respectivos funcionarios de evaluaci\u00f3n para que tomen medidas adicionales. En tales casos vinculados, el departamento ha generado hasta ahora una demanda adicional de \u20b9162,89 millones de rupias, seg\u00fan los funcionarios.<\/p>\n
El departamento afirm\u00f3 que la acci\u00f3n forma parte de la pol\u00edtica de tolerancia cero del gobierno contra la evasi\u00f3n fiscal. Como parte de esta campa\u00f1a de aplicaci\u00f3n de la ley, las autoridades no solo est\u00e1n atacando a las empresas falsas, sino tambi\u00e9n identificando a los cerebros que operan detr\u00e1s de ellas.<\/p>\n
Para garantizar acciones penales en todos estos casos, se han presentado FIRs y denuncias por escrito a las comisar\u00edas de polic\u00eda correspondientes. Actuando sobre estas denuncias, la polic\u00eda ha arrestado hasta ahora a nueve personas presuntamente implicadas en la gesti\u00f3n o facilitaci\u00f3n de la red de empresas falsas.<\/p>\n
Funcionarios dijeron que la ofensiva tiene como objetivo proteger los ingresos del gobierno, prevenir reclamaciones fraudulentas de ITC y desmantelar.
\nAcci\u00f3n contundente contra redes de evasi\u00f3n fiscal y facturaci\u00f3n falsa<\/p>\n
El departamento est\u00e1 desmantelando redes organizadas de evasi\u00f3n fiscal que operan a trav\u00e9s de empresas de papel. La investigaci\u00f3n del departamento contin\u00faa y se espera que ampl\u00ede el alcance de sus acciones a medida que se identifiquen m\u00e1s beneficiarios y operadores.<\/p>\n
El Departamento de Impuestos del Estado reiter\u00f3 que se mantendr\u00e1 una acci\u00f3n estricta contra las empresas involucradas en registros fraudulentos, facturaci\u00f3n falsa y evasi\u00f3n fiscal, y advirti\u00f3 que quienes participen en tales actividades enfrentar\u00e1n consecuencias tanto financieras como penales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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