Gautam Buddh Nagar: Red de empresas fantasma desmantelada, 9 arrestados por fraude fiscal
Gautam Buddh Nagar, 19 de marzo de 2026:
El Departamento de Impuestos Estatales ha iniciado una importante ofensiva contra empresas falsas e inexistentes en Gautam Buddh Nagar, lo que ha llevado al registro de FIRs (primeros informes de información) y al arresto de nueve personas vinculadas a operaciones fiscales fraudulentas, según informaron funcionarios el jueves.
Según el Subcomisionado (Administración) de Impuestos Estatales, Noida, una verificación basada en reconocimiento de empresas registradas en la zona de Noida reveló irregularidades a gran escala. Durante la inspección, se descubrió que 20 empresas registradas bajo jurisdicción estatal y 60 empresas registradas bajo jurisdicción central eran falsas o inexistentes.
Funcionarios indicaron que el escrutinio de los documentos de registro presentados por estas empresas mostró que habían obtenido el registro GST de manera fraudulenta utilizando documentos falsificados con la intención de evadir impuestos. Tras estos hallazgos, se cancelaron los registros de estas empresas y se iniciaron acciones legales adicionales.
La investigación reveló además que estas entidades falsas habían transferido Crédito Fiscal de Entrada (ITC) por valor de ₹637 millones de rupias a un total de 1.027 empresas. De estas empresas receptoras, 455 están registradas en Uttar Pradesh, mientras que 574 se encuentran fuera del estado, lo que indica una red más amplia de fraude fiscal que se extiende más allá de Gautam Buddh Nagar.
El departamento informó que ya se ha bloqueado ITC por valor de ₹78,27 millones de rupias en relación con las empresas falsas e inexistentes. Además, los procedimientos legales contra estas entidades han generado una demanda fiscal de ₹1.788,99 millones de rupias.
Los funcionarios también realizaron un análisis de cadena de las empresas falsas para identificar a los beneficiarios reales detrás de las transacciones. La información sobre estos beneficiarios ha sido enviada a sus respectivos funcionarios de evaluación para que tomen medidas adicionales. En tales casos vinculados, el departamento ha generado hasta ahora una demanda adicional de ₹162,89 millones de rupias, según los funcionarios.
El departamento afirmó que la acción forma parte de la política de tolerancia cero del gobierno contra la evasión fiscal. Como parte de esta campaña de aplicación de la ley, las autoridades no solo están atacando a las empresas falsas, sino también identificando a los cerebros que operan detrás de ellas.
Para garantizar acciones penales en todos estos casos, se han presentado FIRs y denuncias por escrito a las comisarías de policía correspondientes. Actuando sobre estas denuncias, la policía ha arrestado hasta ahora a nueve personas presuntamente implicadas en la gestión o facilitación de la red de empresas falsas.
Funcionarios dijeron que la ofensiva tiene como objetivo proteger los ingresos del gobierno, prevenir reclamaciones fraudulentas de ITC y desmantelar.
Acción contundente contra redes de evasión fiscal y facturación falsa
El departamento está desmantelando redes organizadas de evasión fiscal que operan a través de empresas de papel. La investigación del departamento continúa y se espera que amplíe el alcance de sus acciones a medida que se identifiquen más beneficiarios y operadores.
El Departamento de Impuestos del Estado reiteró que se mantendrá una acción estricta contra las empresas involucradas en registros fraudulentos, facturación falsa y evasión fiscal, y advirtió que quienes participen en tales actividades enfrentarán consecuencias tanto financieras como penales.
