CBI、RCom幹部を2,929億ルピーのSBI詐欺事件で逮捕
中央捜査局は、ステートバンク・オブ・インディアが関与するローン詐欺事件で、レリアンス・コミュニケーションズの幹部2人を逮捕した。レリアンス・コミュニケーションズは、アニル・アンベーニが支配する会社である。ステートバンク・オブ・インディアからの告訴を受けて、中央捜査局はD・ヴィシュワナスとアニル・カリャという2人の高級幹部を逮捕した。逮捕は、数千億ルピーのローンに関連する財務上の不正と資金の流用に関する調査の一部である。 ローン詐欺事件と調査の詳細 この事件は、2025年8月18日にステートバンク・オブ・インディアが提出した告訴から始まった。ステートバンク・オブ・インディアは、バンク・オブ・インディア、ユニオン・バンク、カナラ・バンク、IDBIバンクを含む銀行団のリーダーであり、レリアンス・コミュニケーションズに多額のローンを提供していた。調査官によると、ローンは目的のために使用されなかった。 調査の一環として行われたフォレンジック・オーディットでは、2013年から2017年の間に、グループに関連するさまざまな団体を通じて資金が流用され、ルーティングされたとされる。調査結果は、借入金の大量の流用を示唆しており、貸し手機関に重大な財務損失をもたらした。 中央捜査局は、ステートバンク・オブ・インディアだけが約2929.05億ルピーの損失を被ったと述べた。コンソーシアムに参加する17の公的機関銀行の総額は約19694.33億ルピーと推定される。これらの数字は、疑わしい詐欺の規模と調査中の金融取引の複雑さを強調している。 航空規制当局関連の別の贈賄事件 並行して、中央捜査局は航空部門に関連する役人を巻き込む別の贈賄事件で措置を講じた。報告によると、民間航空局の1人の役人と、ムケシュ・アンベーニが所有するレリアンス・インダストリーズ・リミテッドの役人が逮捕された。 逮捕は、ドローンの輸入に関連する150万ルピーの贈賄取引への関与を示唆する情報に基づいて行われた。機関は、規制上の承認における不正を示す特定の情報に基づいて行動した。この事件は独立して調査されており、アンベーニ家に関連する企業体への関与をさらに拡大させる。 財務上の不正と企業の衰退 レリアンス・コミュニケーションズは、かつてインドの電気通信部門の主要なプレーヤーであったが、過去10年間で重大な財務上の課題に直面している。増加する負債、激しい競争、営業損失が会社を破産寸前に追いやった。 銀行は、会社が返済するのではなく、資金の流用と不正な財務慣行に従事したと主張している。フォレンジック・オーディットの調査結果は、これらの主張の調査をさらに強化した。 会社の衰退は、激しい競争と高額な資本支出が複数のプレーヤーに影響を与えた電気通信業界のより広範な変化を反映している。ただし、現在の事件は、特に疑わしい財務上の不正と責任について焦点を当てている。…
