ED、ジャクリーン・フェルナンデスの認罪請求書に反対、彼女を「20億ルピーのマネーロンダリング事件の『積極的な参加者』」と呼ぶ
ジャクリーン・フェルナンデス、２００億ルピーのマネーロンダリング事件：ＥＤが告訴免除を拒否する ボリウッド女優ジャクリーン・フェルナンデスは、２００億ルピーのマネーロンダリング事件で告訴免除を求める訴えを却下された。事件は、詐欺師とされるスケッシュ・チャンドラシェーカルが関与しているとされる。 この事件は、ボリウッドの有名人、金融詐欺、贅沢な贈り物、犯罪による収益が豪華な生活を送るために使われているとされるという点で注目を集めている。 ＥＤは、ジャクリーン・フェルナンデスが被害者または事件に関与していないと主張しているが、彼女は「積極的に関与していた」という. 裁判所は、ジャクリーン・フェルナンデスにＥＤの反対意見に対する回答を求めた。次回の審理は５月１２日に予定されている。 ジャクリーン・フェルナンデスの告訴免除を求める訴え ジャクリーン・フェルナンデスは、先月、告訴免除を求める訴えを提出し、スケッシュ・チャンドラシェーカルによる金融詐欺事件から距離を置こうとした。 しかし、ＥＤは、ジャクリーン・フェルナンデスがスケッシュ・チャンドラシェーカルから贈り物を受け取ったことを認めたが、彼女は被害者ではなく、積極的に関与していたと主張した。 ＥＤは、ジャクリーン・フェルナンデスがスケッシュ・チャンドラシェーカルと接触を続けていたことを指摘し、彼女は贈り物を受け取ることで犯罪の収益を得ていたと主張した。 スケッシュ・チャンドラシェーカルと２００億ルピーの詐欺事件 スケッシュ・チャンドラシェーカルは、２００億ルピーの詐欺事件の容疑者として知られている。彼は、政府高官に成りすまして、ビジネスウーマンのアディティ・シンから多額の金銭を詐取したとされる. ＥＤは、ジャクリーン・フェルナンデスがスケッシュ・チャンドラシェーカルと関わっていたことを調査し、彼女が贈り物を受け取ったことを認めた.…
I-PAC事務局長ヴィネーシュ・チャンデル、EDの石炭汚職事件で14日間の司法保釈に
デリーの裁判所、I-PACのディレクター、ヴィネーシュ・チャンデールを14日間の司法保釈に送る、西ベンガル州の石炭詐欺事件に関連するマネーロンダリング調査において。 デリーの裁判所は木曜日、インド政治行動委員会（I-PAC）の共同創設者兼ディレクターであるヴィネーシュ・チャンデールを、西ベンガル州の石炭詐欺事件に関連するマネーロンダリング事件に関連して、14日間の司法保釈に送った。裁判所の決定は、経済犯罪捜査局（ED）による調査が完了した後に下されたもので、EDはさらに司法保釈を求めていた。 追加セッションズ・ジャッジのディプティ・デヴェシュは、EDの司法保釈の請求を認め、チャンデールを14日間の司法保釈に送った。チャンデールは、以前からEDの拘留下にあったが、10日間の拘留後に裁判所に引き出された。EDは4月14日に、チャンデールの関与を示唆する証拠を挙げて、初めての拘留尋問を実施していた。 事件の背景 事件は、西ベンガル州の多額の石炭詐欺事件に関連するマネーロンダリングの疑いで進行中である。捜査官は、石炭関連の事業から得られた違法な利益が、政治コンサルティング事業に関連する個人や団体を通じて、さまざまな経路で流れた可能性があると主張している。 EDによると、チャンデールは、犯罪による利益の生成、転用、所持に関連するプロセスで「積極的な役割」を果たした。EDは裁判所で、チャンデールの拘留尋問は、金融トレイルを追跡し、利益者を特定し、疑惑の詐欺事件の背後にある大きなネットワークを明らかにするために必要であると主張した。 チャンデールは、西ベンガル州議会選挙の数日前に、EDによる徹底的な尋問の後、4月13日に逮捕された。彼の逮捕は、I-PACの役割を考慮すると、進行中の調査において重要な発展となった。 裁判所の手続きとEDの主張 公判中、EDは調査がまだ重要な段階にあると主張し、金融取引のさらに徹底的な調査が必要であると強調した。EDは、チャンデールの役割は周辺的なものではなく、調査対象のある活動の中核的なものであると述べた。 裁判所は、司法保釈を認める際に、被告が犯罪による利益を扱った疑いがある十分な理由があると指摘した。裁判官はまた、事件の複雑さを認め、複数の金融取引と政治団体との疑惑のつながりが含まれていることを認めた。 司法保釈は、EDの拘留と異なり、被告は刑務所に収容されるが、捜査機関によって直接尋問されることはない。ただし、必要に応じて、EDはさらに尋問するための裁判所の許可を求めることができる。 I-PACの役割と政治的背景…
ジャクリーン・フェルナンデス、スケシュ事件で自白者転向を申し立て、裁判所はEDの回答を求める
ボリウッド女優ジャクリーン・フェルナンデスは、デリーの裁判所に、有名な詐欺師スケシュ・チャンドラシェーカルに関連する200億ルピーのマネーロンダリング事件で、告訴者となることを許可するよう求めた。 この動きは、法的手続きが激化する中で行われたもので、裁判所は機関から正式な回答を求めている。 裁判所は、ジャクリーン・フェルナンデスの申し立てに対するEDの見解を求め、事件の進捗と女優の役割に影響を与える可能性がある。 ジャクリーン・フェルナンデスは、パティヤラ・ハウス裁判所に申し立てを提出し、捜査官と協力し、告訴者となる意思を表明した。 裁判所は、EDに通知を発令し、申し立てに対する回答を求め、事件はさらに審議される予定である。 この動きは、事件における重要な転換点と見なされており、主要な被告人の協力は、金融取引と調査中の広範なネットワーク内の関連について、追加の洞察を提供する可能性がある。 200億ルピーのマネーロンダリング事件の背景 この事件は、スケシュ・チャンドラシェーカルが政府関係者に成りすまして、ビジネスマンから数ヶ月間にわたって約200億ルピーを搾取した疑いで起きたものである。 捜査官は、犯罪による収益が、シェル会社やハワラネットワークを通じて、資金の出所を隠すために複雑なチャネルを通じてルーティングされたと主張しており、これがマネーロンダリング事件の根拠となっている。 ジャクリーン・フェルナンデスは、後にEDによって提出された補足的な起訴状で被告として名指しされ、主な被告人から高価な贈り物を受け取った疑いがあるが、彼女は不正行為について知らなかったと主張している。 法的旅程と防御立場 女優は、以前にも複数回、EDの前に出廷し、捜査の過程で声明を録音しており、法的手続きへの継続的な関与を示している。…
