ペーパー会社で4千口座、詐欺被害金を洗浄か マネロングループ逮捕 | BulletsIn
金融機関からだまし取った法人口座を利用して投資詐欺の被害金を資金洗浄（マネーロンダリング）していたとして、大阪府警は21日、資産運用会社の関係者らのグループのうち11人を詐欺や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）の疑いで逮捕しました。捜査関係者によると、このグループは約500のペーパー会社を設立し、約4千件の法人口座を開設していたとされています。大阪府警は、このグループが特殊詐欺などの「匿名・流動型犯罪」を含む幅広い犯罪収益の資金洗浄に関与している可能性があるとみて実態解明を進めています。 BulletsIn グループの逮捕：大阪府警は詐欺や組織犯罪処罰法違反の疑いで11人を逮捕。 詐欺手法：金融機関からだまし取った法人口座を利用していた。 資金洗浄：投資詐欺の被害金を資金洗浄していた。 ペーパー会社の数：グループは約500のペーパー会社を設立。 法人口座の数：約4千件の法人口座を開設していた。 匿名・流動型犯罪：特殊詐欺などの「匿名・流動型犯罪」に関与の可能性。 資産運用会社の関与：逮捕されたのは資産運用会社の関係者ら。 広範な犯罪収益：幅広い犯罪収益の資金洗浄を引き受けていた可能性。 捜査関係者の情報：逮捕に関する情報は捜査関係者への取材で判明。 実態解明：大阪府警はグループの実態解明を進めている。
