GST不正還付で1.74億ルピー脱税容疑者を逮捕、偽会社と不正請求書を使用
2026年3月14日、ノイダ
ノイダで、主要なGST脱税事件に関与していた指名手配中の容疑者が、セクター58警察とCRTチームによって逮捕されました。容疑者は、偽の会社を設立し、不正な仕入れ税額控除を請求するために不正な請求書を作成するグループの一員であったとされています。この手口により、容疑者とその共犯者は政府歳入に約17,411,987ルピーの損害を与えました。警察当局者によると、容疑者は偽造書類の作成と偽会社関連の事務処理に精通していました。これらの偽造記録を使用することで、グループは実際の事業活動を行うことなく税制上の優遇措置を請求することができました。捜査中、警察は複数の書類とデジタル記録を収集しており、現在、詐欺に関与した完全なネットワークを追跡するためにこれらを精査しています。
偽会社を利用した不正請求書の発行
警察の捜査により、容疑者とその共犯者が架空の取引を示すために複数の偽会社を設立していたことが明らかになりました。これらの会社は虚偽の請求書を発行し、それがGST制度の下で仕入れ税額控除を請求するために使用されていました。この違法な行為を通じて、グループは税金を回避し、財政的利益を得る一方で、政府に多大な損失を与えました。当局者は、容疑者が偽造書類の作成と財務書類の処理に非常に熟練しており、それが彼が長期間にわたり発覚することなく不正ネットワークを運営するのに役立ったと述べました。捜査官はまた、活動を合法的に見せかけるために、これらの偽会社を通じて複数の取引が行われていたことも発見しました。当局は現在、この操作に関与した他の個人を特定するために、疑わしい会社の財務記録と事業詳細を調査しています。
警察の捜査と今後の対応
CRTチームとセクター58警察は、しばらくの間、容疑者を追跡していました。情報提供と捜査中に収集された証拠に基づき、警察は作戦を実行し、彼を逮捕しました。取り調べ中、容疑者は詐欺ネットワークの機能に関する重要な情報を明らかにしたと報じられています。警察は現在、ギャングの他のメンバーを特定し、違法なGST請求に何社が関与していたかを判断しようとしています。当局者は、GST詐欺に関連する事件はしばしば複雑な金融
脱税・経済犯罪で厳格捜査、全容解明と再発防止へ
違法な取引が行われており、犯罪の全容解明には詳細な調査が必要です。被疑者は関連法規に基づき立件されており、さらなる法的手続きが進行中です。当局は、脱税や経済犯罪に関与した個人に対しては厳格な措置が取られると表明しました。この捜査により、組織のさらなる詳細が明らかになり、将来的な同様の金融詐欺事件の防止に役立つと期待されています。
