મુંબઈ, નવી દિલ્હી, 09 સપ્ટેમ્બર (હિ.સ.). મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (ઈઓડબ્લ્યુ) ટીમ દ્વારા મંગળવારે ફિલ્મ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુન્દ્રાને 60.48 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીના કેસમાં 15 સપ્ટેમ્બરે પૂછપરછ માટે હાજર રહેવા માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
મુંબઈ પોલીસના સૂત્રોએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાને 10 સપ્ટેમ્બરે હાજર રહેવા માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમણે સમયમર્યાદા વધારવાની માંગ કરી હતી, જે મંજૂર કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, મુંબઈ પોલીસ દ્વારા શિલ્પા અને રાજ સામે લુક આઉટ સર્ક્યુલર (એલઓસી) જારી કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તપાસ ટાળવા માટે તેઓ દેશ છોડીને જઈ શકે તેવી શક્યતાને કારણે તેમની ભારતની બહાર મુસાફરી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (એનસીએલટી) ના ઓડિટરને પણ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે, જે નાણાકીય વ્યવહારો શોધવામાં તપાસકર્તાઓને મદદ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાને પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન અગાઉ ત્રણ વખત પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ લંડનમાં હોવાનું જણાવીને હાજર થયા ન હતા. તેના બદલે તેઓએ તેમના કાનૂની પ્રતિનિધિને મોકલ્યા, પરંતુ ઈઓડબ્લ્યુ ને માહિતી અપૂરતી મળી, જેના કારણે ઔપચારિક પ્રથમ માહિતી અહેવાલ (એફઆઈઆર) નોંધવામાં આવ્યો. લોટસ કેપિટલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ડિરેક્ટર 60 વર્ષીય દીપક કોઠારીની ફરિયાદ બાદ મૂળ કેસ 14 ઓગસ્ટના રોજ જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો. કોઠારીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે 2015 થી 2023 દરમિયાન બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા દેવા-સહ-રોકાણ સોદામાં તેમની સાથે 60.48 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
એફઆઈઆર અનુસાર, કોઠારીનો પરિચય 2015 માં એક મધ્યસ્થી રાજેશ આર્ય દ્વારા દંપતી સાથે થયો હતો, જેણે તેમની સાથે ગાઢ સંબંધ હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આર્યએ બેસ્ટ ડીલ ટીવી માટે 12 ટકા વાર્ષિક વ્યાજે રૂ. 75 કરોડની મોટી લોન લેવા માટે કોઠારીનો સંપર્ક કર્યો હતો, જે તે સમયે જીવનશૈલી, ફેશન, આરોગ્ય અને સુંદરતા ઉત્પાદનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું ઓનલાઈન શોપિંગ અને હોમ રિટેલ પ્લેટફોર્મ તરીકે કાર્યરત હતું. બાદમાં, ઊંચા કરવેરાથી બચવા માટે વ્યવસ્થાને લોનમાંથી રોકાણમાં બદલવામાં આવી હતી અને કોઠારીને માસિક વળતર અને મુખ્ય રકમ ચૂકવવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
વિવાદિત રકમ 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાથી, તપાસ આર્થિક ગુના શાખાને સોંપવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક તપાસ બાદ, આર્થિક ગુના શાખાએ શેટ્ટી, કુન્દ્રા અને અન્ય એક વ્યક્તિ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 403 (સંપત્તિનો અપ્રમાણિક દુરુપયોગ), 406 (વિશ્વાસનો ગુનાહિત ભંગ) અને 34 (સામાન્ય હેતુ) હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.
હિન્દુસ્થાન સમાચાર / રાજ બહાદુર યાદવ / વીરેન્દ્ર સિંહ
હિન્દુસ્થાન સમાચાર / ડો.હિતેશ એન.વ્યાસ
