New -delhi, 5 korrik (HS): Nehal Modi, vëllai më i ri i tregtarit të diamantit që ikte Nirav Modi, u arrestua me kërkesë të Drejtorisë (ED) dhe Byrosë Qendrore të Hetimit (CBI) në SH.B.A. për përfshirjen e tij në Bankën Kombëtare Punjab (PNB). Departamenti i Drejtësisë i SHBA konfirmoi arrestimin e tij në 4 korrik.
Nehal Modi po përballet me akuza prej më shumë se 2.6 milion dollarë në New York, me procedurat e ekstradimit të planifikuara më 17 korrik. Prokuroria amerikane ka paraqitur ankesa në lidhje me dy raste: pastrimi i parave nën parandalimin e parave ishte, 2002, dhe komploti penal sipas Aktit Penal Indian.
Nehal Modi është identifikuar si një figurë kryesore në legjitimimin e kthimeve kriminale të vëllait të tij, me mënyrat NIRAV gjithashtu kërkuan për ekstradim nga Mbretëria e Bashkuar.
Hindusthan Samachar / Jun Sarkar
