DELHI, 24 korrik (HS): Drejtoria për Zbatim (ED) eksporton bastisje në Delhi dhe Mumbai është e lidhur me grupin e besimit të Anil Ambani mes një hetimi mbi pastrimin e parave që argumentohen nga dy parqe të CBI që pretendojnë parregullsi të konsiderueshme financiare.
Operacioni përfshin më shumë se 50 kompani dhe përfshin marrjen në pyetje të më shumë se 25 individëve mbi 35 vende. Gjetjet fillestare tregojnë një skemë për fonde të gabuara publike, e cila ka mashtruar bankat dhe investitorët, me dyshimin e ryshfetit midis zyrtarëve të lartë të bankës PO për të siguruar kredi të mëdha të pasigurta.
Nga viti 2017 deri në 2019, PO Bank siguroi afërsisht 3,000 korra Rs në kredi për bizneset RAGA që lidhen me grupin e besimit mes shqetësimeve për kreditë pa dokumente dhe kredencialet e diskutueshme financiare. Organet rregullatore, përfshirë SEBI dhe SBI, dhanë njohuri për mashtrim dhe parregullsi në transaksionet financiare në lidhje me Reliance Communications dhe Home Finance Limited.
—————–
Hindusthan Samachar / Jun Sarkar
