Steuerfahndung zerschlägt Betrugsnetzwerk in Gautam Buddh Nagar: Neun Festnahmen
Gautam Buddh Nagar, 19. März 2026:
Die staatliche Steuerbehörde hat in Gautam Buddh Nagar ein umfassendes Vorgehen gegen Scheinfirmen und nicht existierende Unternehmen eingeleitet, was zur Registrierung von FIRs (First Information Reports) und zur Verhaftung von neun Personen führte, die mit betrügerischen Steueroperationen in Verbindung stehen, teilten Beamte am Donnerstag mit.
Laut dem stellvertretenden Kommissar (Verwaltung) der staatlichen Steuerbehörde, Noida, ergab eine auf Aufklärung basierende Überprüfung registrierter Firmen in der Noida-Zone weitreichende Unregelmäßigkeiten. Bei der Inspektion wurden 20 unter staatlicher Gerichtsbarkeit und 60 unter zentraler Gerichtsbarkeit registrierte Firmen als Scheinfirmen oder nicht existent befunden.
Beamte erklärten, dass die Prüfung der von diesen Firmen eingereichten Registrierungsdokumente zeigte, dass sie die GST-Registrierung (Goods and Services Tax) betrügerisch durch die Verwendung gefälschter Dokumente mit der Absicht der Steuerhinterziehung erlangt hatten. Nach diesen Feststellungen wurden die Registrierungen dieser Firmen annulliert und weitere rechtliche Schritte eingeleitet.
Die Untersuchung ergab ferner, dass diese Scheinfirmen Input Tax Credit (ITC) im Wert von 637 Crore Rupien an insgesamt 1.027 Firmen weitergegeben hatten. Von diesen Empfängerfirmen sind 455 in Uttar Pradesh registriert, während sich 574 außerhalb des Bundesstaates befinden, was auf ein größeres Netzwerk von Steuerbetrug hindeutet, das über Gautam Buddh Nagar hinausreicht.
Die Behörde teilte mit, dass ITC im Wert von 78,27 Crore Rupien im Zusammenhang mit den Scheinfirmen und nicht existierenden Unternehmen bereits blockiert wurde. Darüber hinaus haben rechtliche Schritte gegen diese Unternehmen zu einer Steuerforderung von 1.788,99 Crore Rupien geführt.
Beamte führten auch eine Kettenanalyse der Scheinfirmen durch, um die tatsächlichen Begünstigten hinter den Transaktionen zu identifizieren. Informationen über diese Begünstigten wurden an ihre jeweiligen Veranlagungsbeamten zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. In solchen verbundenen Fällen hat die Behörde bisher eine zusätzliche Forderung von 162,89 Crore Rupien generiert, so die Beamten.
Die Behörde erklärte, dass die Maßnahme Teil der Null-Toleranz-Politik der Regierung gegen Steuerhinterziehung ist. Im Rahmen dieser Durchsetzungsmaßnahme zielen die Behörden nicht nur auf Scheinfirmen ab, sondern identifizieren auch die Drahtzieher, die dahinter agieren.
Um strafrechtliche Schritte in all diesen Fällen zu gewährleisten, wurden FIRs und schriftliche Beschwerden bei den zuständigen Polizeistationen eingereicht. Aufgrund dieser Beschwerden hat die Polizei bisher neun Personen festgenommen, die angeblich am Betrieb oder der Erleichterung des Netzwerks von Scheinfirmen beteiligt waren.
Beamte sagten, das Vorgehen ziele darauf ab, Staatseinnahmen zu schützen, betrügerische ITC-Ansprüche zu verhindern und zu zerschlagen.
Steuerbehörde weitet Ermittlungen aus: Harte Strafen für Steuerhinterzieher
Die Behörde geht gegen organisierte Steuerhinterziehungsnetzwerke vor, die über Scheinfirmen operieren. Die Ermittlungen werden fortgesetzt und der Aktionsradius soll erweitert werden, sobald weitere Begünstigte und Betreiber identifiziert sind.
Die staatliche Steuerbehörde bekräftigte, dass weiterhin strenge Maßnahmen gegen Firmen ergriffen werden, die an betrügerischen Registrierungen, falschen Rechnungsstellungen und Steuerhinterziehung beteiligt sind. Sie warnte, dass diejenigen, die bei solchen Aktivitäten ertappt werden, sowohl finanzielle als auch strafrechtliche Konsequenzen tragen müssen.
