GST ফাঁকি: ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান আৰু চালানৰ জৰিয়তে ১.৭৪ কোটি টকাৰ জালিয়াতি, এজন গ্ৰেপ্তাৰ
১৪ মাৰ্চ ২০২৬, নয়ডা।
নয়ডাত এক বৃহৎ জিএছটি ফাঁকিৰ গোচৰত জড়িত এজন অভিযুক্তক ছেক্টৰ-৫৮ আৰক্ষীয়ে চিআৰটি দলৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অভিযুক্তজনে ভুৱা কোম্পানী সৃষ্টি কৰি আৰু ভুৱা চালানৰ জৰিয়তে অবৈধ ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট দাবী কৰা এটা গোটৰ অংশ আছিল বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে। এই পদ্ধতিৰে অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে চৰকাৰী ৰাজহৰ প্ৰায় ১,৭৪,১১,৯৮৭ টকা লোকচান কৰিছিল। আৰক্ষী বিষয়াৰ মতে, অভিযুক্তজন ভুৱা নথি-পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা আৰু ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত নথি-পত্ৰ পৰিচালনা কৰাত পাকৈত আছিল। এই ভুৱা ৰেকৰ্ডসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি গোটটোৱে প্ৰকৃত ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপ নকৰাকৈয়ে কৰ ৰেহাই দাবী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও নথি-পত্ৰ আৰু ডিজিটেল ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছে, যিবোৰ এতিয়া এই জালিয়াতিৰ সৈতে জড়িত সম্পূৰ্ণ নেটৱৰ্কটো চিনাক্ত কৰিবলৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে।
ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱহাৰ কৰি ভুৱা চালান সৃষ্টি
আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে অভিযুক্ত আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে কাল্পনিক ব্যৱসায়িক লেনদেন দেখুৱাবলৈ কেইবাটাও ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান সৃষ্টি কৰিছিল। এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ভুৱা চালান জাৰি কৰিছিল, যিবোৰ পিছত জিএছটি প্ৰণালীৰ অধীনত ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট দাবী কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই অবৈধ পদ্ধতিৰে গোটটোৱে কৰ ফাঁকি দি বিত্তীয় সুবিধা লাভ কৰিছিল, যাৰ ফলত চৰকাৰৰ বৃহৎ লোকচান হৈছিল। বিষয়াসকলে জনাইছে যে অভিযুক্তজন ভুৱা নথি-পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা আৰু বিত্তীয় নথি-পত্ৰ পৰিচালনা কৰাত অত্যন্ত দক্ষ আছিল, যাৰ ফলত তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৰা নপৰাকৈ জালিয়াতিৰ নেটৱৰ্কটো চলাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তদন্তকাৰীসকলে লগতে পাইছে যে এই ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ জৰিয়তে একাধিক লেনদেন কৰা হৈছিল যাতে কাৰ্যকলাপসমূহ বৈধ যেন লাগে। কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া সন্দেহযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিত্তীয় ৰেকৰ্ড আৰু ব্যৱসায়িক বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰিছে যাতে এই কাৰ্যকলাপত জড়িত আন ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিব পাৰি।
আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ
চিআৰটি দল আৰু ছেক্টৰ-৫৮ আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযুক্তজনক অনুসৰণ কৰি আছিল। চোৰাংচোৱা তথ্য আৰু তদন্তৰ সময়ত সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্তজনে জালিয়াতি নেটৱৰ্কৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে এতিয়া গেংটোৰ আন সদস্যসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু অবৈধ জিএছটি দাবীৰ সৈতে কিমান কোম্পানী জড়িত আছিল সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। বিষয়াসকলে কয় যে জিএছটি জালিয়াতিৰ সৈতে জড়িত গোচৰসমূহত প্ৰায়ে জটিল বিত্তীয়
কৰ ফাঁকিৰ তদন্ত তীব্ৰতৰ, কঠোৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
লেনদেনসমূহৰ এক বিস্তৃত তদন্তৰ প্ৰয়োজন, যাতে অপৰাধৰ সম্পূৰ্ণ পৰিসৰ উন্মোচন কৰিব পৰা যায়। অভিযুক্তক প্ৰাসংগিক আইনগত ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু অধিক আইনগত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কৰ ফাঁকি আৰু অৰ্থনৈতিক অপৰাধত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে। এই তদন্তই নেটৱৰ্কটোৰ বিষয়ে অতিৰিক্ত তথ্য পোহৰলৈ আনিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ বিত্তীয় জালিয়াতিৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।
