ظهر كشف كبير في التحقيق في قضية العنف في نويدا بعد أن اكتشفت السلطات أن ما يقرب من ₹ 1 كروتر تم تحويلها إلى حساب أحد المتهمين في عملات أجنبية متعددة. وفقًا للمحققين ، كانت المعاملات تتضمن عملات مثل الدولارات الأمريكية والجنيهات البريطانية واليورو. بالنظر إلى خطورة المسألة، بدأت السلطات إجراءات بموجب قانون الأمن القومي ضد المتهمين.
تقوم وكالات التحقيق حاليًا بفحص الحسابات المصرفية للمتهمين والمعاملات المالية بالتفصيل. تشير النتائج الأولية إلى أن التحويلات الدولية واسعة النطاق تم إجراؤها على الحساب على مدى فترة من الزمن. يشتبه المسؤولون في أن الأموال قد تم استخدامها لدعم الأنشطة المرتبطة بالعنف والحفاظ على شبكة منظمة.
يحاول المحققون الآن تحديد المصادر الدقيقة للأموال وكيف تم استخدامها. الشرطة ووكالات التحقيق صادرت هواتف المتهمين المحمولة والأجهزة الرقمية وسجلات مصرفية للتحليل. وقالت المصادر إن الأموال تم تحويلها في البداية بعملات أجنبية، بما في ذلك الدولارات والجنيهات واليورو، قبل أن تتحول إلى عملة هندية.
يعتقد المسؤولون أن نطاق المعاملات يبدو غير عادي وقد يشير إلى دعم مالي منظم. تقوم السلطات الآن بفحص تفاصيل المعاملة الدولية وسجلات البنوك والاتصالات الخارجية المحتملة المرتبطة بالمتهمين. كما يتم فحص نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الرقمية.
تحاول الوكالات تحديد ما إذا كان المتهم مرتبطًا بمجموعة أو شبكة منظمة أكبر. بدأت إجراءات وكالة الأمن القومي نظرًا لخطورة القضية ، بدأت الإدارة العمل بموجب قانون الأمن الوطني. ذكر المسؤولون أن أحكام وكالة أمن القوم تستند بشكل عام إلى القضايا التي تنطوي على تهديدات للنظام العام والأمن القومی والوئام المجتمعي.
إذا أكد التحقيق التمويل الأجنبي أو المؤامرة المنظمة، يمكن أيضًا إضافة اتهامات قانونية أكثر صرامة. قال مسؤولو الشرطة إن العديد من الفرق تحقق في أنشطة المتهمين وجمعياتهم وأنماط اتصالاتهم. كما تحاول السلطات تحديد أفراد آخرين ربما دعموا الأنشطة المزعومة بشكل مباشر أو غير مباشر.
الإدارة تعتبر هذه المسألة حساسة للغاية. الوكالات التحقيقية تحلل عن كثب البصمة الرقمية للمتهمين، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتاريخ الدردشة وسجلات المعاملات عبر الإنترنت. ورد أن تفاصيل الحسابات المصرفية والأنشطة المالية المشبوهة قد تم مشاركتها مع الوكالات المركزية والسلطات في دول أخرى كجزء من التحقيق.
وقال المسؤولون إنه إذا تم تأسيس أدلة على التمويل الأجنبي، فإن نطاق التحقيق قد يتوسع أكثر. وحدات الاستخبارات المالية وخبراء الإنترنت يساعدون في تتبع الطرق التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى البلاد. الجهات الأمنية في حالة تأهب عالية بعد إشارات على التمويل الأجنبي المحتمل في قضية أعمال العنف في نويدا، انتقلت وكالات الأمن إلى وضع التأهب.
قامت الشرطة بتكثيف المراقبة في المناطق الحساسة وتراقب عن كثب الأنشطة المشبوهة. أعلنت السلطات أن أي محاولة لتعطيل القانون والنظام سيتم التعامل معها بدقة. يجري التحقيق حاليًا ، حيث تجمع الوكالات الأدلة المالية والتقنية للكشف عن الشبكة بأكملها وراء القضية.
المسؤولون يعتقدون أن المزيد من الكشفات الرئيسية قد تظهر في الأيام المقبلة مع تقدم التحقيق
