CBI تستجوب أنيل أمباني 8 ساعات في قضية احتيال RCom المصرفي بقيمة 2929 كرور روبية
كثف مكتب التحقيقات المركزي تحقيقاته في الاحتيال المصرفي المزعوم الذي تورطت فيه شركة ريلاينس كوميونيكيشنز، وذلك باستجواب الصناعي أنيل أمباني لمدة ثماني ساعات تقريبًا في مقرها بدلهي. يرتبط الاستجواب بقضية مسجلة في أغسطس 2025 تتعلق باحتيال مزعوم بقيمة 2,929 كرور روبية بناءً على شكوى قدمها بنك الدولة الهندي. مثل أمباني أمام فريق التحقيق في الصباح بعد استكمال الإجراءات الرسمية وظل قيد الاستجواب طوال اليوم قبل المغادرة في المساء. أكد المسؤولون أنه طُلب منه المثول مرة أخرى لمزيد من الاستجواب، مما يشير إلى أن التحقيق مستمر وقد يشمل تدقيقًا إضافيًا في القرارات المالية والاتصالات الداخلية داخل الشركة. يمثل هذا التطور خطوة مهمة في التحقيق في إحدى القضايا المالية البارزة التي تورط فيها كيان شركاتي كبير.
استجواب دام ثماني ساعات وأسئلة رئيسية مطروحة
خلال الاستجواب، ركز المحققون على عمليات اتخاذ القرار داخل ريلاينس كوميونيكيشنز وفحصوا عدة اتصالات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين أمباني والمديرين التنفيذيين للشركة. سعت الوكالة إلى توضيح كيفية اتخاذ القرارات المالية الرئيسية وما إذا كانت هناك أي مخالفات في استخدام أموال القروض. ووفقًا للمسؤولين، سُئل أمباني عن هيكل المعاملات المالية، والموافقات الداخلية، ودور الأفراد المختلفين المشاركين في إدارة الشؤون المالية للشركة. هدف الاستجواب إلى تحديد ما إذا كان هناك أي تحريف متعمد أو إخفاء للمعلومات أثناء تأمين القروض من المؤسسات المالية. يعكس الاستجواب المفصل خطورة الادعاءات وجهود الوكالة لتجميع تسلسل الأحداث التي أدت إلى المخالفات المالية المزعومة.
ادعاءات تحويل الأموال والاحتيال المصرفي
تدور القضية حول ادعاءات بأن ريلاينس كوميونيكيشنز ومسؤوليها، بمن فيهم أنيل أمباني، تورطوا في مؤامرة إجرامية للحصول على قروض من بنك الدولة الهندي عن طريق التضليل. يدرس المحققون ادعاءات تحويل الأموال، واختلاسها، وسوء استخدام مبالغ القروض الممنوحة للشركة. وفقًا للشكوى، فإن الشرك
CBI تحقق في ديون ريلاينس كوميونيكيشنز الضخمة: أنيل أمباني قيد الاستجواب
تراكمت عليها ديون كبيرة على مر السنين، حيث تجاوز إجمالي المستحقات 40 ألف كرور روبية لمقرضين مختلفين. وبحسب التقارير، تكبد بنك الدولة الهندي (State Bank of India) وحده خسائر بلغت 2,929 كرور روبية، وهو ما يشكل أساس القضية الحالية. وقد سجل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) اتهامات بموجب أقسام تتعلق بالتآمر الجنائي، والاحتيال، وخيانة الأمانة الجنائية. هذه المزاعم، إذا ثبتت صحتها، قد تكون لها تداعيات قانونية ومالية خطيرة على المتورطين.
خلفية القضية والتحقيق الجاري
يعود التحقيق في قضية ريلاينس كوميونيكيشنز إلى معاملات مالية حدثت قبل أكثر من عقد من الزمان، وفقًا لتصريحات ممثلي الشركة. وقد سجل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) القضية في أغسطس 2025 بعد شكوى من بنك الدولة الهندي (State Bank of India)، الذي زعم وجود مخالفات في الموافقة على تسهيلات الائتمان الممنوحة للشركة واستخدامها. وكجزء من التحقيق، أجرت الوكالة عمليات تفتيش في مواقع متعددة، بما في ذلك مقر إقامة أمباني في مومباي. يركز التحقيق على فهم ما إذا كان هناك أي خطأ متعمد في الحصول على القروض وكيف تم استخدام الأموال لاحقًا. كما تدرس الوكالة تورط أفراد مجهولين، بمن فيهم موظفون عموميون، في تسهيل المخالفات المزعومة.
يأتي استجواب أنيل أمباني كجزء من جهد أوسع تبذله وكالات التحقيق لمعالجة قضايا الاحتيال المالي واسعة النطاق وضمان المساءلة في النظام المصرفي. على مر السنين، خضعت العديد من قضايا التخلف عن سداد القروض ذات القيمة العالية للتدقيق، مما دفع السلطات إلى تشديد آليات المراقبة والإنفاذ. سيتم متابعة نتائج هذا التحقيق عن كثب، حيث قد يضع سوابق مهمة للتعامل مع قضايا مماثلة في المستقبل. ومع استمرار التحقيق، من المتوقع حدوث المزيد من التطورات، بما في ذلك استجوابات إضافية وفحص السجلات المالية، مما قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن مدى الاحتيال المزعوم وأدوار المتورطين.
